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宁波海运第八届董事会八次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 17:13:09   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
宁波海运股份有限公司第八届董事会八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。...

宁波海运股份有限公司第八届董事会八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2019年10月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于浙江浙能通利航运有限公司购置1艘二手散货船的议案》

为确保公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司(以下简称“浙能通利”)持续运营,按时做好自有船舶更替,尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作,在符合相关购船基本要求、定价原则等条件下董事会同意浙能通利实施购置1艘二手灵便型散货船工作。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于控股子公司拟购置1艘二手散货船的公告》(临

2019-029)表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2019年10月30日

? 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议


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