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宁波海运第八届董事会第三次临时会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-18 21:12:08   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2019年12月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2019年12月18日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提减值准备的议案》

为客观反映公司2019年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第8号-资产减值准备》相关规定,公司及所属子公司对资产进行减值测试,经过确认或计量,对预计可收回金额低于其账面价值差额计提资产减值准备。董事会同意对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提资产减值准备约3,500万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提减值准备的公告》(临2019-036)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的议案》

2000年11月,公司以自有资金1,590万元人民币参股上海协同科技股份有限公司(以下简称“上海协同”),目前持有该公司28.5971%的股权。为进一步优化资源配置,提升资本运营效率,董事会同意公司在浙江产权交易所挂牌转让参股公司上海协同28.5971%的股权。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的公告》(临2019-037)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2019年12月19日

? 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议


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